Bank- und Finanzdienstleistungen
Jeder Kredit, jedes Konto, jede Prüfung – beginnt mit einem Dokument.
Wir bearbeiten die Informationen Ihrer Bank von Anfang bis Ende – Onboarding und KYC, Kreditakten, Compliance und Archivierung – über Doxis und Tungsten, abgestimmt auf Ihre Aufsichtsbehörde. Sie leiten die Bank; wir übernehmen deren Dokumentenbetrieb.
Operiert am Doxis · Wolfram Physische Verwahrung DHS Gesamtrückruf
Die Herausforderung der Bank
Das Volumen wächst. Der Regulierungsbehörde zieht die Zügel an. Das Papier folgt am Anfang.
Kreditanträge, Risikoanalysen, Verträge, Bonitätsprüfungen, Gutachten: Die Volumina wachsen unaufhörlich. KYC/AML verlangt mehr, die Aufsichtsbehörde fordert Rückverfolgbarkeit und Berichte, und währenddessen kommen die Akten unvollständig an und Altsysteme bremsen alles aus.
Die Kosten sind nicht nur operativ – sie Compliance-Risiko, Reaktionszeiten und das Kundenerlebnis.
Deine Prozesse, betrieben
Deine Bank, Prozess für Prozess.
Wir beginnen nicht mit unserer Technologie – wir beginnen mit Ihren Prozessen und betreiben sie von Anfang bis Ende.
Onboarding und KYC / AML
Identitätserfassung und -validierung, Sorgfaltspflicht, Abgleich mit Listen und kontinuierliches Monitoring — von der Antragsstellung bis zur Kontoeröffnung, ohne manuelle Eingabe.
Kreditvergabe und -verwaltung
Akte, die alle Unterlagen für eine Entscheidung zusammenfassen: Antrag, Risiko, Sicherheiten, Schätzungen. Verifizierungs- und Genehmigungsworkflows, die mit den Dokumenten verknüpft sind.
Operationen und Backoffice
Rechnungsbearbeitung (AP/AR), Transaktionsabstimmung, eingehende Korrespondenz und Kontoauszüge – automatisiert und an das richtige System weitergeleitet.
Verträge
Elektronische Vertragsakten, Prüfung und Verwaltung mit Rückverfolgbarkeit, Fristen und Versionen unter Kontrolle.
Risiko, Compliance und Berichterstattung
Veröffentlichung und Verwaltung von Richtlinien (GRC), Signale zur Betrugserkennung und die regulatorisch vorbereitete Dokumentation – mit Nachvollziehbarkeit, wer was wann getan hat.
Verwahrung, Archivierung und Aufbewahrung
Aufbewahrung des physischen Originals, wenn Gesetz oder Vertrag dies verlangen – Sicherheiten, Urkunden, unterschriebene Verträge – und revisionssichere digitale Archivierung unter denselben Aufbewahrungsfristen, mit Migration aus Altsystemen ohne Verlust der Integrität.
Regulierungsrahmen
Wir entwerfen, um zu erfüllen, nicht nur um zu lagern.
Wir gehen von internationalen Standards aus und übertragen sie auf Ihre Gerichtsbarkeit – derselbe Rahmen gilt in Panama und in der Karibik. In Panama bedeutet dies zum Beispiel, sich abzustimmen mit der Bankenaufsichtsbehörde, la Gesetz 23 von 2015 (Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) und die Berichte an die UAF. In der Karibik und anderen Jurisdiktionen wenden wir die lokalen Äquivalente auf denselben internationalen Rahmen an.
Die genauen regulatorischen Zitate werden vor jedem Projekt mit einem Spezialisten validiert.
Wie liefern wir es aus
Verwalteter Betrieb oder Befähigung Ihres Teams.
Über Doxis (ECM, Akten, GRC, revisionssicheres Archiv) und Wolfram (Erfassung, IDP, AP/AR, KYC), mit DHS Weltweiter Gesamtrückruf für die physische Aufbewahrung von Originalen, sofern anwendbar, und KI, wo sie sich lohnt.
Warum Yakidoo für das Banking
Methode, Regulierungsbehörde und Leistungsnachweis.
Geführt von CIP
Architektur und Richtlinien, definiert von zertifizierten Beratern (AIIM).
Sich des Reglers bewusst
Wir entwerfen, um zu erfüllen, nicht nur um zu lagern.
Internationale Erfolgsbilanz
Erfahrung in regulierten Institutionen in über 30 Ländern, einschließlich der Karibik.
Motor Stufe 1, neutral
Doxis und Tungsten, anerkannte Marktführer; wir verbessern auch das, was Sie bereits haben.
Wie lange und wie viel Risiko lebt in den Dokumenten deiner Bank?
In einer Diagnose bilden wir einen echten Prozess ab — Onboarding, Kredit oder Compliance — und zeigen Ihnen, wie er richtig funktioniert, von Anfang bis Ende.
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